Studiedag: Financieel rechercheren : CPS Policing and Security

Studiedag: Financieel rechercheren

1 juni 2023, Auditorium van de Noordster, Antwerpen (FOD Financiën – Douane en Accijnzen)

Inhoud

Misdaad in het algemeen en fraude in het bijzonder mag niet lonen. De nationale, Europese en Internationale regelgeving bieden een uitgebreid instrumentarium, zowel administratiefrechtelijk als strafrechtelijk, om onrechtmatig verworven vermogen te ontnemen.

Financieel rechercheren omvat evenwel meer dan het afpakken van de buit of het snuffelen in financiële gegevens. Allerlei gegevens die tijdens een onderzoek verzameld worden, kunnen betekenis krijgen als ze bekeken worden met financiële deskundigheid zoals het verwerven van inzicht in de gepleegde feiten en het in kaart brengen van netwerken. Uiteindelijk doel daarbij is het bekomen van een ontmanteling van de criminele organisatie.

Intussen is er zowel binnen de politie, de bijzondere inspectiediensten, justitie en de wetenschap als de private fraudebestrijding heel wat expertise en kennis voorhanden die kan worden ingezet. Alleen weten de ketenpartners soms nog onvoldoende wat ze voor elkaar kunnen betekenen en kunnen ze heel wat vat elkaar leren.

De moderne misdaad is internationaal goed georganiseerd, het (financiële) opsporingsapparaat is dat nog onvoldoende. Tijdens deze studiedag zal vanuit verschillende invalshoeken worden gereflecteerd op de faal-en succesfactoren van financiële recherche in de praktijk alsook op de mogelijkheden om zowel de horizontale als Europese/internationale samenwerking tussen de betrokken actoren te intensifiëren en verbeteren om tot een meer doelmatige bestrijding te kunnen komen.

Flyer in pdf.

Programma

Dagvoorzitter: Bart De Bie, bestuurder i-Force en ondervoorzitter Instituut Fraude Auditoren (IFA)

9u00	Aanmelding met koffie en thee
9u30	Verwelkoming en inleiding door de dagvoorzitter	Bart De Bie
9u45	Ervaringen van een Europees Procureur: wat doen we goed en wat kan beter? Presentatie	Yves Van Den Berge, European Prosecutor (EPPO)
10u15	Iedereen is overtuigd van het ‘follow the money’ principe, maar wat betekent dat in de praktijk? Presentatie	Veerle De Wolf, Gerechtelijk Directeur, Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde
10u45	Koffiepauze
11u00	Buitgerichte onderzoeken, ook bij Sociale Inspectie Presentatie	Eddy Van Herreweghe, Directeur Directie Sociale Dumping – Fraudenetwerken, RSZ-inspectie
11u30	Bestrijding van voedselketen gerelateerde fraude vanuit een georganiseerd netwerk met aandacht voor illegale vermogensvoordelen Presentatie	Klaas Vansteenkiste, Inspecteur-Dierenarts, Celhoofd Food NOE
12u00	Q & A
12u15	Middagpauze – lunch
13u15	Het Charter van de belastingplichtige naar de Filistijnen? Eerste ervaringen van BBI met MOTEM’s Presentatie	Bert Bouwen, Adviseur, BBI
13u45	De strijd in België tegen de tabaksfraude Presentatie	Kristian Vanderwaeren, Administrateur-generaal, Douane & Accijnzen
14u15	Samenwerking tussen publieke en private actoren: een gemiste opportuniteit, mission impossible of zijn er toch een aantal lichtpuntjes aan de horizon? Presentatie	Rudy Hoskens, Voorzitter IFA en voormalig partner PwC
14u45	Koffiepauze
15u00	Lessons learned voor succesvolle financiële opsporing – voorbeelden uit de Nederlandse opsporingspraktijk Presentatie	Linette de Swart en Gabriëlle op ’t Hoog, Senior consultants bij Ecorys, een internationaal onderzoeks-en adviesbureau
15u45	Een kritische reflectie over de waardering van vermogensvoordelen in strafzaken Presentatie	Patrick Waeterinckx, Advocaat ondernemingsstrafrecht bij Waeterinckx advocaten
16u15	Q & A
16u45	Einde en netwerkdrink

Aanvullende digitale informatie ‘Financieel rechercheren’.

Werkgroep

Deze studiedag is een initiatief van de studielijn ‘Bijzondere inspectiediensten en fraudebestrijding’ van het CPS

Leden voorbereidende werkgroep:

Bart De Bie, bestuurder i-Force en ondervoorzitter Instituut Fraude Auditoren (IFA)
Femke Lenjou, PhD researcher, UGent, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Hollevoet Fernand, Lid dagelijks bestuur CPS

Doelgroepen

Politie en veiligheidsdiensten, justitie, bijzondere inspectiediensten (BBI, Douane, FAGG, FAVV, Financiën,…), private fraudebestrijding, academici, studenten,…

Locatie

FOD Financiën – Douane en Accijnzen Antwerpen – Auditorium van de Noordster

Adres: Ellermanstraat 21, 2060 Antwerpen

Bereikbaarheid:

Er is geen parking voorzien voor bezoekers maar het is mogelijk betalend te parkeren in de omliggende straten. Wij raden aan zo veel mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken.

Openbaar vervoer:

Vanaf station Antwerpen-Centraal:

bus 720 (Antwerpen – Ekeren – Kapellen – Putte): 2 haltes tot Antwerpen-Noorderplaats
bus 17 (UZA – Centraal Station – Brouwersvliet): 2 haltes tot Antwerpen-Noorderplaats
tram 24 (Silsburg – Havenhuis): 4 haltes tot Antwerpen-Noorderplaats
bus 770 (Antwerpen – Ekeren – Hoevenen – Stabroek – Zandvliet): 2 haltes tot Antwerpen-Noorderplaats

Vanaf Antwerpen-Zuid:

tram 1 (Zuid – P+R Luchtbal): 10 haltes tot Antwerpen Noorderplaats

Praktische informatie

Prijs:

De normale deelnameprijs bedraagt 130 € per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de netwerkdrink en de documentatiemap inbegrepen.

De normale deelnameprijs inclusief publicatie ‘Financieel rechercheren’ bedraagt 185 €.

Inschrijvingen met korting:

Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs, dit is 117 € zonder boek of 172 € met boek. Om te weten of uw organisatie structureel partner is, ga naar lijst structurele partners.

Individuele voltijdse onbezoldigde studenten betalen het studententarief van 40 € per persoon (zonder boek) mits zij een kopie van hun studentenkaart via email doorsturen aan sec@policingandsecurity.be. Voor groepen studenten gelden speciale voorwaarden, neem aub contact op met sec@policingandsecurity.be.

Publicatie:

‘Financieel rechercheren’, printversie, nieuwe editie, uitgegeven bij Politeia, te verkrijgen met 30 % korting op de normale aankoopprijs, indien gezamenlijk aangekocht met de studiedag.

Betaling:

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mailadres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Accreditatie:

Deze studiedag zal erkend worden als baremische vorming voor politiemedewerkers.

Voor leden van de rechterlijke orde wordt deze studiedag ten laste genomen door het Instituut voor gerechtelijke opleiding (IGO) (ref. TEC-E23148) op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn op de studiedag en de deelnemerslijst bij aankomst en vertrek ondertekend hebben. Het IGO neemt ook de publicatie ten laste.
Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het IGO de kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.