Studienamiddag: Nieuwe ontwikkelingen in witwasbestrijding
28 februari 2024, Prins Albert Club, Brussel
Inhoud
“België wast witter dan wit”, was de ondertoon destijds van een bijdrage van Raf Verstraeten en Dirk Dewandeleer over de witwaswet van 7 april 1995 in het Rechtskundig Weekblad.
Ondertussen zijn we bijna 30 jaar verder en is ook in de praktijk gebleken dat België inderdaad een van de strengste strafrechtelijke witwasbepalingen heeft in Europa en zelfs daarbuiten.
Daarnaast zien we dat ook de (preventieve) AML-regelgeving binnen de EU steeds verder wordt geharmoniseerd.
Graag delen we tijdens dit seminar enkele belangrijke ontwikkelingen op het gebied van AML met u, niet alleen vanuit de regelgeving zelf, maar ook vanuit de rechtshandhavingspraktijk.
Programma
Dagvoorzitter: Bart De Bie, bestuurder i-Force en voorzitter Instituut Fraude Auditoren (IFA)
| 13u00 | Aanmelding met koffie en thee | |
| 13u45 | Verwelkoming door de dagvoorzitter | Bart De Bie, bestuurder i-Force en voorzitter Instituut Fraude Auditoren (IFA) |
| 14u00 | Impact van de omzetting naar Belgisch recht van de 6de anti-witwasrichtlijn – Download presentatie | Patrick Waeterinckx en Ruben Van Herpe, Advocaten gespecialiseerd in ondernemingsstrafrecht, Waeterinckx Advocaten |
| 14u30 | Financieel speurwerk naar witwassen: kruisbestuiving tussen informatiebronnen. Voorbeelden uit de praktijk bij FGP Antwerpen, afdeling Ecofin | Joris De Baerdemaeker, 1e commissaris en afdelingshoofd Ecofin |
| 15u00 | Q & A | |
| 15u15 | Pauze met koffie en thee | |
| 15u30 | Crypto en witwassen: feiten, mythen en uitdagingen – Download presentatie | Dave Van Moppes, fiscaal advocaat bij Tuerlinckx advocaten |
| 16u00 | De Nederlandse aanpak van witwassen: terugblik en toekomstperspectief – Download presentatie | Dr. Marcel Pheijffer, hoogleraar Forensische Accountancy Leiden/Neyenrode |
| 16u30 | Q & A | |
| 17u00 | Einde en netwerkdrink |
Lees hier de samenvatting van de studienamiddag (Roos Dekens, stagiair UGent).
Werkgroep
Deze studiedag is een initiatief van de studielijn ‘Bijzondere inspectiediensten en fraudebestrijding’ van het CPS
Leden voorbereidende werkgroep:
- Bart De Bie, bestuurder i-Force en voorzitter Instituut Fraude Auditoren (IFA)
- Femke Lenjou, PhD researcher, UGent, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- Hollevoet Fernand, Lid dagelijks bestuur CPS
- Cdt. Chris Bombeke, Projectleider ADIV, Voorzitter Iungos
Doelgroepen
Politie en veiligheidsdiensten, justitie, advocaten, bijzondere inspectiediensten (BBI, Douane, FAGG, FAVV, Financiën,…), private fraudebestrijding, academici, studenten,…
Foto’s
Deze studienamiddag is voorbij. U kan niet meer inschrijven.
